“被告人陳某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金2萬(wàn)元……”從立案到判決歷時(shí)近21個(gè)月，這場(chǎng)跨越上千公里的合同詐騙案終于畫上句號(hào)。重慶市銅梁區(qū)檢察院從一起案件切入，克服跨地域偵查取證的困難，加強(qiáng)檢警聯(lián)動(dòng)，成功追訴陳某某另外三筆合同詐騙犯罪事實(shí)，最終依法追訴犯罪金額共計(jì)78.4萬(wàn)元，為民營(yíng)企業(yè)挽回了經(jīng)濟(jì)損失。

2018年9月15日，侯某在銅梁區(qū)南城派出所報(bào)案。幾天前，陳某某通過微信與侯某協(xié)商，達(dá)成采購(gòu)不銹鋼卷的買賣合意，并約定在廣東省佛山市某工廠交貨。當(dāng)日下午，陳某某謊稱訂購(gòu)的不銹鋼卷已在指定位置裝運(yùn)，讓侯某立即將貨款轉(zhuǎn)入自己的銀行賬戶，并讓貨車司機(jī)向侯某謊稱貨車已到達(dá)裝貨地點(diǎn)。侯某信以為真，遂分三次將貨款共計(jì)334158元轉(zhuǎn)入陳某某銀行賬戶。

未收到貨物的侯某意識(shí)自己受騙，前往佛山追討無(wú)果后，隨即向佛山市公安局撣城派出所和銅梁區(qū)南城派出所報(bào)案?？绲赜騻刹槿∽C，意味著破案難度大大增加。陳某某拒不承認(rèn)有欺騙被害人的行為和具有非法占有的目的，也讓偵查一度陷入僵局。

“在詐騙犯罪中，犯罪分子大多會(huì)迅速將贓款轉(zhuǎn)移到多個(gè)銀行賬戶，給追查贓款流向帶來很大阻力……”銅梁區(qū)檢察院檢察二部主任、辦案檢察官雷明之分析案件后有了基本判斷。通過全面細(xì)致梳理陳某某銀行賬戶和資金流水，發(fā)現(xiàn)其還存在利用類似手法詐騙其他民營(yíng)企業(yè)財(cái)物的線索。公安機(jī)關(guān)迅速開展補(bǔ)充偵查，依法扣押了陳某某手機(jī)一部，依法凍結(jié)了陳某某多個(gè)銀行賬戶以及轉(zhuǎn)移贓款的兩個(gè)他人賬戶。

在檢察院與公安機(jī)關(guān)的聯(lián)動(dòng)辦案中，陳某某的犯罪事實(shí)逐漸浮出水面。

原來，2018年4月18日至2019年5月期間，陳某某利用類似手法，騙取了侯某在內(nèi)的4名被害民企負(fù)責(zé)人共計(jì)78.4萬(wàn)元。

2020年1月8日，銅梁區(qū)檢察院依法對(duì)陳某某合同詐騙提起公訴。6月16日，該區(qū)法院依法判處陳某某有期徒刑5年，并處罰金2萬(wàn)元，責(zé)令退賠被害四家企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失。

據(jù)悉，自“保市場(chǎng)主體、護(hù)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)”專項(xiàng)行動(dòng)開展以來，銅梁區(qū)檢察院迅速開展數(shù)據(jù)清理、摸排了解企業(yè)困難和司法需求等工作，并將繼續(xù)通過走訪企業(yè)、舉辦系列主題檢察開放日等方式，對(duì)民營(yíng)企業(yè)加大法治宣傳，聽取司法需求，確保此類涉企疑難案件取得良好的政治效果、法律效果、社會(huì)效果。(韓夢(mèng)霖 劉文靜)

標(biāo)簽： 合同詐騙