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“貴行工作人員主動(dòng)出擊、隨機(jī)應(yīng)變，與公安機(jī)關(guān)時(shí)刻保持密切溝通，為公安機(jī)關(guān)抓獲嫌疑人贏得了時(shí)機(jī)，為我市開展打擊電信網(wǎng)絡(luò)犯罪做出了積極貢獻(xiàn)……”近日，鄧州農(nóng)商銀行收到市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作聯(lián)席會(huì)議辦公室的表揚(yáng)通報(bào)，對(duì)該行三孔橋分理處多崗位聯(lián)動(dòng)“把關(guān)堵口”、協(xié)助警方成功抓獲電信詐騙嫌疑人一事進(jìn)行了書面表揚(yáng)。

此前，該分理處運(yùn)營(yíng)主管通過內(nèi)部預(yù)警提示發(fā)現(xiàn)轄區(qū)客戶陳某賬戶出現(xiàn)單日高頻交易，立即組織網(wǎng)點(diǎn)工作人員對(duì)該賬戶進(jìn)行深度排查，根據(jù)日常掌握的防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙相關(guān)知識(shí)，初步判斷其符合涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的可疑特征，當(dāng)即對(duì)該賬戶進(jìn)行了控制，并將此情況同步上報(bào)至總行運(yùn)營(yíng)部門，同時(shí)對(duì)陳某及其賬戶動(dòng)態(tài)進(jìn)行密切關(guān)注。隨后，陳某本人來到該分理處要求辦理解控業(yè)務(wù)，經(jīng)辦柜員第一時(shí)間識(shí)別出陳某為涉案嫌疑人，立即匯報(bào)該分理處負(fù)責(zé)人及總行運(yùn)營(yíng)部門，同時(shí)，該分理處全體工作人員密切配合，按照此類情況應(yīng)急預(yù)案，一邊機(jī)智與涉案嫌疑人周旋，一邊向反詐中心和公安機(jī)關(guān)進(jìn)行報(bào)案，并在公安人員到場(chǎng)后，積極配合其成功將陳某抓獲。經(jīng)公安部門偵查，陳某賬戶在全國(guó)涉及多起電信詐騙案件，已涉嫌犯罪。目前，此案正在進(jìn)一步偵辦中。

此案的成功處置，既是該網(wǎng)點(diǎn)長(zhǎng)期嚴(yán)格遵守防范電信詐騙相關(guān)制度流程，推動(dòng)制度流程深化于心、落實(shí)于行的必然結(jié)果，更與鄧州農(nóng)商銀行近年來不斷加強(qiáng)防詐宣傳教育，持續(xù)提升一線員工識(shí)騙防騙能力等切實(shí)舉措密不可分。下步，該行將繼續(xù)堅(jiān)決扛起守護(hù)廣大群眾的“錢袋子”的職責(zé)使命，持續(xù)加強(qiáng)警銀合作，推動(dòng)反詐工作不斷走深走實(shí)，以實(shí)際行動(dòng)織密金融風(fēng)險(xiǎn)防控網(wǎng)，為營(yíng)造良好的金融生態(tài)貢獻(xiàn)積極力量。（供稿：楊易辰 丁一）

標(biāo)簽： 鄧州農(nóng)商銀行 三孔橋分理處 協(xié)助警方