????????????????????????美瑞新材料股份有限公司

(資料圖)

《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，嚴(yán)格履行財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)監(jiān)督職責(zé)。通過(guò)列席董事會(huì)、股東大會(huì)，

對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況及重大事項(xiàng)的決策程序進(jìn)行監(jiān)察，對(duì)董事、高級(jí)管理人員履

職情況等進(jìn)行監(jiān)督。現(xiàn)將?2022?年度監(jiān)事會(huì)履職情況報(bào)告如下：

????一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議召開(kāi)具體情況如下：

序

??????會(huì)議名稱(chēng)??????????召開(kāi)時(shí)間???????????????????????????議題

號(hào)

??????????????????????????????????情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》；

????第三屆監(jiān)事會(huì)

????第三次會(huì)議

????第三屆監(jiān)事會(huì)

????第四次會(huì)議

?????????????????????????????????????????????????????；

????第三屆監(jiān)事會(huì)????????????????????????2、《2022?年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》

??????????????????????????????????????????????????????????????；

????第五次會(huì)議?????????????????????????3、

???????????????????????????????????《關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)人占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保

??????????????????????????????????情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》。

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???????????????????????????????????告的議案》?；

???????????????????????????????????行性分析報(bào)告的議案》；

????????????????????????????????????《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易暨簽訂附條件

????第三屆監(jiān)事會(huì)?????????????????????????生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的議案》；

????第六次會(huì)議??????????????????????????7、

????????????????????????????????????《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施和

???????????????????????????????????相關(guān)主體承諾的議案》；

???????????????????????????????????劃>的議案》；

???????????????????????????????????的議案》；

????以上會(huì)議決議均在巨潮資訊網(wǎng)上進(jìn)行了詳細(xì)披露。

????二、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司?2022?年度相關(guān)事項(xiàng)的審核意見(jiàn)

????報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)成員按照規(guī)定列席了公司董事會(huì)和股東大會(huì)，并對(duì)公司依法運(yùn)作

情況、財(cái)務(wù)情況、募集資金使用情況、內(nèi)部控制等相關(guān)重要事項(xiàng)進(jìn)行了監(jiān)督。

司董事、高級(jí)管理人員履行職務(wù)情況進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議

的召集、召開(kāi)、決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的要求，相關(guān)決議的內(nèi)容合法

有效。公司董事會(huì)成員及高級(jí)管理人員按照相關(guān)法律法規(guī)，忠實(shí)勤勉地履行職責(zé)，不存在違

反法律、法規(guī)或損害本公司及股東利益的行為。

會(huì)認(rèn)為：公司嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)法》等有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，財(cái)務(wù)管理規(guī)范、運(yùn)作規(guī)范；董事會(huì)

編制和審核年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)，報(bào)告內(nèi)容客觀地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和

經(jīng)營(yíng)成果，不存在重大遺漏和虛假記載；和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司年度財(cái)

務(wù)報(bào)告出具了無(wú)保留審計(jì)意見(jiàn)。

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???①2022?年，公司董事會(huì)預(yù)計(jì)了?2022?年度關(guān)聯(lián)交易金額，監(jiān)事會(huì)對(duì)?2022?年實(shí)際發(fā)生的關(guān)

聯(lián)交易進(jìn)行了審核，發(fā)生額未超過(guò)董事會(huì)的審議額度。

???②2022?年，公司與關(guān)聯(lián)方瑞錸康企業(yè)管理（上海）合伙企業(yè)（有限合伙）及董事劉滬光

共同投資成立控股子公司美瑞新材企業(yè)發(fā)展（上海）有限公司。監(jiān)事會(huì)對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)

進(jìn)行了審核，本次對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)遵循公平、公開(kāi)和公正的原則，定價(jià)依據(jù)與交易

價(jià)格公允，履行了必要的審議程序，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范文件的

有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效，不存在損害公司和股東利益的行為，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生

影響。

???③2022?年，公司向深圳證券交易所提出向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)，擬發(fā)行的股票為人民

幣普通股（A?股），發(fā)行認(rèn)購(gòu)對(duì)象為公司控股股東、實(shí)際控制人王仁鴻先生，由于本次發(fā)行對(duì)

象為公司控股股東、實(shí)際控制人，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司本次向特定對(duì)象發(fā)行?A?股股

票方案符合《公司法》《證券法》《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行）》等有關(guān)

法律、法規(guī)的規(guī)定，定價(jià)的原則、依據(jù)、方法和程序合理，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，發(fā)行方案

切實(shí)可行，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于進(jìn)一步加強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力，保障公司的可持續(xù)發(fā)展，不

存在損害公司及公司股東尤其是中小股東利益的情形。

???截至?2022?年?12?月?31?日，公司對(duì)外擔(dān)保余額為?7.88?億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)合并

歸母凈資產(chǎn)的比例為?80.95%，均為對(duì)控股子公司的擔(dān)保。除上述對(duì)外擔(dān)保外，公司不存在為

控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情形。公司的對(duì)外

擔(dān)保事項(xiàng)均履行了必要的審議程序和信息披露義務(wù)，未發(fā)生違規(guī)擔(dān)保情況，沒(méi)有明顯跡象表

明公司可能因被擔(dān)保方債務(wù)違約而承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，不存在損害公司及股東利益的情形。

公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《募集資金管理制度》等相關(guān)制度

對(duì)募集資金進(jìn)行使用和管理，不存在違規(guī)使用募集資金的行為。

???監(jiān)事會(huì)對(duì)公司?2022?年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告、公司內(nèi)部控制度的建設(shè)和運(yùn)行情況進(jìn)行

了審核。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司結(jié)合自身的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)因素，建立了較為完善的治理結(jié)構(gòu)和

較為健全的內(nèi)部控制制度，并且在?2022?年得到了較好的貫徹和執(zhí)行，為編制真實(shí)、公允的財(cái)

務(wù)報(bào)告提供合理保證,對(duì)公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的控制提供保證。報(bào)告期內(nèi)，公司內(nèi)部控制有效執(zhí)行，

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不存在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷，未發(fā)現(xiàn)非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷。

???三、監(jiān)事會(huì)?2023?年工作計(jì)劃

《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)制度，本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真地履行監(jiān)事會(huì)職能，維

護(hù)公司及股東的合法權(quán)益，并主要做好以下工作：

進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，提高治理水準(zhǔn)。

司重大決策事項(xiàng)，并監(jiān)督促進(jìn)各項(xiàng)決策程序的合法性。

維護(hù)公司和股東的利益。

發(fā)揮監(jiān)事的工作主動(dòng)性，提出合理化的建議。

???特此報(bào)告。

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?????????????????????????????????????????????????????????????????????監(jiān)事會(huì)

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