證券代碼：834752 證券簡稱：蓬萊海洋 主辦券商：東吳證券

蓬萊海洋（山東）股份有限公司

關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告

(資料圖)

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開基本情況

（一）股東大會(huì)屆次

本次會(huì)議為2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

（二）召集人

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

（三）會(huì)議召開的合法合規(guī)性說明

本次股東大會(huì)的召開符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會(huì)議召開不需要相關(guān)部門的批準(zhǔn)或履行必要的程序。

（四）會(huì)議召開方式

√現(xiàn)場(chǎng)投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票

（五）會(huì)議召開日期和時(shí)間

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年5月22日上午9時(shí)-10時(shí)。

（六）出席對(duì)象

1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

2. 本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

（七）會(huì)議地點(diǎn)

公司會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）審議《關(guān)于公司注冊(cè)地址變更及擬修訂<公司章程>的議案》

根據(jù)公司發(fā)展需要，擬對(duì)公司注冊(cè)地址進(jìn)行變更，具體內(nèi)容詳見公司于同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的公司《關(guān)于注冊(cè)地址變更及擬修訂<公司章程>公告》（公告編號(hào)：2023-026）。

上述議案存在特別決議議案，議案序號(hào)為議案（一）；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案不存在對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案；

上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；

上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案。

三、會(huì)議登記方法

（一）登記方式

由法定代表人代表法人股東出席會(huì)議須持有企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋公章，出示本人身份證；自然人股東出席本次會(huì)議的須持有本人身份證；由代理人代表個(gè)人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、代理人身份證原件；法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

（二）登記時(shí)間：2023年5月20日9時(shí)-16時(shí)

（三）登記地點(diǎn)：公司會(huì)議室

四、其他

（一）會(huì)議聯(lián)系方式：聯(lián)系人潘慶峰；電話：0535-5989221；地址：山東省煙臺(tái)市蓬萊區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金創(chuàng)路168號(hào)。

（二）會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議的股東交通費(fèi)、住宿費(fèi)自理。

五、備查文件目錄

經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的《蓬萊海洋（山東）股份有限公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議》。

蓬萊海洋（山東）股份有限公司董事會(huì)

2023年 5月 5日

標(biāo)簽：