證券代碼：300567?????證券簡(jiǎn)稱：精測(cè)電子????????公告編號(hào)：2023-096

??????????????武漢精測(cè)電子集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片)

??????????????關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

??首次授予及暫緩授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬條件成就的公告

??公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??重要內(nèi)容提示：

測(cè)電子集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）總股本的1.01%（因公司處于可

轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股期，本激勵(lì)計(jì)劃所稱股本總額為截至2023年6月15日的股份

數(shù)量278,144,934股，下同）；

通的公告，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。

??公司于?2023?年?6?月?16?日分別召開第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第四屆監(jiān)

事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授

予及暫緩授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬條件成就的議案》。根據(jù)《上市公司股權(quán)激

勵(lì)管理辦法》

?????（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）、

???????????????????《武漢精測(cè)電子集團(tuán)股份有限公司?2022

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》”）

的有關(guān)規(guī)定，2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”、

?????????????????????????????????“本計(jì)劃”）

首次授予及暫緩授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬條件已經(jīng)成就，董事會(huì)同意為符合公

司本激勵(lì)計(jì)劃條件的?305?名激勵(lì)對(duì)象辦理第一個(gè)歸屬期合計(jì)?2,806,015?股限制性

股票歸屬相關(guān)事宜。具體如下：

?????一、本次激勵(lì)計(jì)劃簡(jiǎn)述

?????《2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第四

屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議、2022?年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，其主要內(nèi)容如下：

?????（一）激勵(lì)工具

?????第二類限制性股票。

?????（二）標(biāo)的股票來(lái)源

?????本激勵(lì)計(jì)劃標(biāo)的股票來(lái)源為公司從二級(jí)市場(chǎng)回購(gòu)的公司?A?股普通股股票。

?????（三）授予價(jià)格

?????本次限制性股票的授予價(jià)格為?34.72?元/股（調(diào)整前）。

?????（四）授予對(duì)象及數(shù)量

?????本激勵(lì)計(jì)劃擬授予的限制性股票數(shù)量為?575.003?萬(wàn)股（調(diào)整前），占《2022

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》公告時(shí)公司股本總額?27,814.43?萬(wàn)股的?2.07%，無(wú)預(yù)留

權(quán)益。

?????本激勵(lì)計(jì)劃授予的激勵(lì)對(duì)象不超過(guò)?326?人，包括：公司董事、高級(jí)管理人員、

核心管理人員、核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員以及董事會(huì)認(rèn)為需要激勵(lì)的其他人員（含

外籍員工）。鑒于參與本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象楊慎東先生、游麗娟女士為公司高

級(jí)管理人員，在首次授予日?2022?年?6?月?27?日前?6?個(gè)月存在賣出公司股票的情況，

公司董事會(huì)決定暫緩授予其獲授的限制性股票?10.00?萬(wàn)股，暫緩授予部分的授予

日為?2022?年?9?月?1?日。

?????（五）激勵(lì)對(duì)象及分配情況（調(diào)整前）

??????????????????????????????????????????占本次激勵(lì)

???????????????????????????????獲授權(quán)??占授予權(quán)

??????????????????????????????????????????計(jì)劃公告時(shí)

序號(hào)??????姓名????????國(guó)籍????職務(wù)?????益數(shù)量??益總數(shù)的

??????????????????????????????????????????股本總額比

???????????????????????????????（萬(wàn)股）?比例（%）

???????????????????????????????????????????例（%）

一、董事、高級(jí)管理人員

???????????????????????董事、副

????????????????????????總經(jīng)理

??????Sheng?Sun

???????（孫勝）

???????????????????????副總經(jīng)理、

?????????????????????????書

???????????????????????財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)

?????????????????????????人

?????????小計(jì)????????????30.003???5.22????0.12

二、其他激勵(lì)對(duì)象

核心管理人員、核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員（共

計(jì)?321?人）

?????????合計(jì)?????????575.003??????100????2.07

??注：1、以上激勵(lì)對(duì)象不包括公司的獨(dú)立董事、監(jiān)事、單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司?5%以上

股份的股東或上市公司實(shí)際控制人及其配偶、父母、子女。

??（六）本激勵(lì)計(jì)劃的有效期、歸屬安排和禁售期情況

??本激勵(lì)計(jì)劃有效期自限制性股票授予日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票全

部歸屬或作廢失效之日止，最長(zhǎng)不超過(guò)?36?個(gè)月。

??授予日在本激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后由董事會(huì)確定，授予日必須

為交易日。公司需在股東大會(huì)審議通過(guò)后?60?日內(nèi)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票并

完成公告。公司未能在?60?日內(nèi)完成上述工作的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露不能完成的原因，

并宣告終止實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》規(guī)定不得授出

權(quán)益的期間不計(jì)算在?60?日內(nèi)。

??本激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票在激勵(lì)對(duì)象滿足相應(yīng)歸屬條件后將按約定比

例分次歸屬，歸屬日必須為交易日，但不得在以下期間內(nèi)歸屬：

??（1）公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前三十日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日

期的，自原預(yù)約公告日前三十日起算；

??（2）公司季度報(bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前十日內(nèi)；

??（3）自可能對(duì)本公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事件

發(fā)生之日或者進(jìn)入決策程序之日至依法披露之日；

??（4）中國(guó)證監(jiān)會(huì)及證券交易所規(guī)定的其他期間。

??上述“重大事件”為公司依據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》（以

下簡(jiǎn)稱“《上市規(guī)則》”）的規(guī)定應(yīng)當(dāng)披露的交易或其他重大事項(xiàng)。

??本激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票各批次歸屬安排如下表所示：

?歸屬安排??????????????歸屬期間?????????????????歸屬比例

第一個(gè)歸屬期???自授予之日起?12?個(gè)月后的首個(gè)交易日起至授予之????????50%

????????日起?24?個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止

????????自授予之日起?24?個(gè)月后的首個(gè)交易日起至授予之

第二個(gè)歸屬期???????????????????????????50%

????????日起?36?個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止

??激勵(lì)對(duì)象根據(jù)本計(jì)劃獲授的限制性股票在歸屬前不得轉(zhuǎn)讓、用于擔(dān)?；騼斶€

債務(wù)等。激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未歸屬的限制性股票由于資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股

票紅利、股票拆細(xì)而增加的股份同時(shí)受歸屬條件約束，且歸屬之前不得轉(zhuǎn)讓、用

于擔(dān)保或償還債務(wù)等。屆時(shí)，若限制性股票不得歸屬，則因前述原因獲得的股份

同樣不得歸屬。

??在滿足歸屬條件后，公司將統(tǒng)一辦理滿足歸屬條件的限制性股票歸屬事宜。

未滿足歸屬條件的限制性股票或激勵(lì)對(duì)象未申請(qǐng)歸屬的限制性股票取消歸屬，并

作廢失效。限制性股票歸屬條件未成就時(shí)，相關(guān)權(quán)益不得遞延至下期。

??禁售期是指激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票歸屬后，其售出限制的時(shí)間段，除相

關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定之外，本計(jì)劃授予的限制性股票

歸屬后，不另設(shè)置禁售期。本計(jì)劃的限售規(guī)定按照《公司法》、

???????????????????????????《證券法》等相關(guān)

法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行，具體內(nèi)容如下：

??（1）激勵(lì)對(duì)象為公司董事和高級(jí)管理人員的，其在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股

份不得超過(guò)其所持有本公司股份總數(shù)的?25%，在離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持

有的本公司股份。

??（2）激勵(lì)對(duì)象為公司董事和高級(jí)管理人員的，將其持有的本公司股票在買

入后?6?個(gè)月內(nèi)賣出，或者在賣出后?6?個(gè)月內(nèi)又買入，由此所得收益歸本公司所有，

本公司董事會(huì)將收回其所得收益。

??（3）激勵(lì)對(duì)象減持公司股票還需遵守《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的

若干規(guī)定》、

?????《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持實(shí)

施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。

??（4）在本激勵(lì)計(jì)劃有效期內(nèi)，如果《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、法

規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中對(duì)公司董事和高級(jí)管理人員持有股份轉(zhuǎn)讓的有

關(guān)規(guī)定發(fā)生了變化，則這部分激勵(lì)對(duì)象轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股票應(yīng)當(dāng)在轉(zhuǎn)讓時(shí)符

合修改后的《公司法》、

??????????《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》

的規(guī)定。

??（七）本激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的歸屬條件

??同時(shí)滿足下列歸屬條件時(shí)，激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票方可辦理歸屬事宜：

??（1）最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見或者無(wú)法

表示意見的審計(jì)報(bào)告；

??（2）最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見或者

無(wú)法表示意見的審計(jì)報(bào)告；

??（3）上市后最近?36?個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過(guò)未按法律法規(guī)、公司章程、公開承諾進(jìn)行

利潤(rùn)分配的情形；

??（4）法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的；

??（5）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

??（1）最近?12?個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

??（2）最近?12?個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

??（3）最近?12?個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處

罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

??（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

??（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

??（6）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

??公司發(fā)生上述第?1?條規(guī)定情形之一的，所有激勵(lì)對(duì)象根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃已獲授

但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效；某一激勵(lì)對(duì)象發(fā)生上述第?2?條

規(guī)定情形之一的，該激勵(lì)對(duì)象根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃已獲授但尚未歸屬的限制性股票取

消歸屬，并作廢失效。

??本激勵(lì)計(jì)劃的考核年度為?2022-2023?年兩個(gè)會(huì)計(jì)年度，每個(gè)會(huì)計(jì)年度考核一

次。授予的限制性股票各年度業(yè)績(jī)考核目標(biāo)如下表所示：

?歸屬安排??????????????????考核要求

第一個(gè)歸屬期???以?2021?年凈利潤(rùn)為基數(shù)，2022?年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于?40%

第二個(gè)歸屬期???以?2021?年凈利潤(rùn)為基數(shù)，2023?年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于?80%

?注：1、上述業(yè)績(jī)考核目標(biāo)不構(gòu)成公司對(duì)投資者的業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)和實(shí)質(zhì)承諾。

??公司未滿足上述業(yè)績(jī)考核目標(biāo)的，所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年可歸屬的限制

性股票均不得歸屬，并作廢失效。

???激勵(lì)對(duì)象的個(gè)人層面考核按照公司現(xiàn)行薪酬與績(jī)效考核的相關(guān)規(guī)定組織實(shí)

施，依照激勵(lì)對(duì)象的考核結(jié)果確定其實(shí)際可歸屬的股份數(shù)量。屆時(shí)，根據(jù)以下考

核評(píng)級(jí)表中對(duì)應(yīng)的個(gè)人層面歸屬比例確定激勵(lì)對(duì)象實(shí)際可歸屬的股份數(shù)量：

個(gè)人層面績(jī)效考核結(jié)果????????????S???????A???????B??????C???????D

??個(gè)人層面歸屬比例??????????????????100%????????????50%?????0%

???若公司層面業(yè)績(jī)考核達(dá)標(biāo)，激勵(lì)對(duì)象個(gè)人當(dāng)年實(shí)際歸屬的限制性股票數(shù)量=

個(gè)人層面歸屬比例×個(gè)人當(dāng)年計(jì)劃歸屬的額度。

???公司/公司股票因經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、市場(chǎng)行情等因素發(fā)生變化，繼續(xù)執(zhí)行激勵(lì)計(jì)劃

難以達(dá)到激勵(lì)目的的，經(jīng)公司董事會(huì)及/或股東大會(huì)審議確認(rèn)，可決定對(duì)本激勵(lì)

計(jì)劃的尚未歸屬的某一批次/多個(gè)批次的限制性股票取消歸屬或終止本激勵(lì)計(jì)劃。

???二、本激勵(lì)計(jì)劃已履行的審批程序

<武漢精測(cè)電子集團(tuán)股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要

的議案》、

????《關(guān)于<武漢精測(cè)電子集團(tuán)股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)

施考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2022年限制性股

票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。公司獨(dú)立董事已對(duì)公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)

劃相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

???同日，公司召開第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于<武漢精測(cè)電

子集團(tuán)股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)

于<武漢精測(cè)電子集團(tuán)股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦

法>的議案》《關(guān)于<武漢精測(cè)電子集團(tuán)股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

激勵(lì)對(duì)象人員名單>的議案》等議案。

激勵(lì)對(duì)象人員名單的公示情況說(shuō)明及審核意見，公司監(jiān)事會(huì)一致認(rèn)為，本次列入

《激勵(lì)對(duì)象人員名單》的人員均符合相關(guān)法律、法規(guī)等規(guī)定的條件，本次激勵(lì)計(jì)

劃?的?激?勵(lì)對(duì)?象?的?主體?資?格合?法?、有?效?。?2022?年?6月?2日?，公?司?在巨?潮?資訊?網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激

勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說(shuō)明及審核意見》。

于<武漢精測(cè)電子集團(tuán)股份有限公司?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其

摘要的議案》、

??????《關(guān)于<武漢精測(cè)電子集團(tuán)股份有限公司?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)

劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》、

??????????????《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理?2022?年限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。同日，公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

披露了《關(guān)于?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司

股票情況的自查報(bào)告》。

議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》、

?????????????????????????????????《關(guān)于向

激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)前述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立

意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)授予日的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了核查意見。

事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格

的議案》、《關(guān)于作廢部分已授予但尚未歸屬的2022年限制性股票的議案》、《關(guān)

于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予及暫緩授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬條件

成就的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)2022年限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予及暫緩授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬名單進(jìn)行了核查并

發(fā)表了核查意見。

??三、本次實(shí)施的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)容與已披露的激勵(lì)計(jì)劃存在差異的說(shuō)明

事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的

議案》。鑒于公司?2021?年年度利潤(rùn)分配已實(shí)施完畢，根據(jù)《2022?年限制性股票

激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃中限制性股票的授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)

整，調(diào)整后的授予限制性股票的價(jià)格由?34.72?元/股調(diào)整為?34.43?元/股。

事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格

的議案》。鑒于公司2022年年度利潤(rùn)分配已實(shí)施完畢，根據(jù)《2022年限制性股票

激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃中限制性股票的授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)

整，調(diào)整后的授予限制性股票的價(jià)格由34.43元/股調(diào)整為34.14元/股。

事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于作廢部分已授予但尚未歸屬的2022年限制性

股票的議案》。由于本激勵(lì)計(jì)劃中首次授予部分激勵(lì)對(duì)象中20名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人

原因離職，已不符合激勵(lì)資格，其已獲授但尚未歸屬的第二類限制性股票合計(jì)

勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因自愿放棄第一個(gè)歸屬期內(nèi)可歸屬的限制性股票，其已獲授但尚

未歸屬的第二類限制性股票合計(jì)5,000股不歸屬并由公司作廢；本激勵(lì)計(jì)劃中首

次授予部分激勵(lì)對(duì)象中6名激勵(lì)對(duì)象個(gè)人層面績(jī)效考核結(jié)果為C，未達(dá)到全額歸屬

條件，個(gè)人層面歸屬比例為50%，其部分已獲授但尚未歸屬的第二類限制性股票

合計(jì)8,500股不歸屬并由公司作廢。

???綜上，公司本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象由324人調(diào)整為303人（公司

本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予及暫緩授予部分激勵(lì)對(duì)象總計(jì)305人），本次合計(jì)需作廢處

理首次授予部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未歸屬的限制性股票為124,500股。

???除上述內(nèi)容外，本次實(shí)施的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)容與已披露的激勵(lì)計(jì)劃不存在差

異。

???四、激勵(lì)對(duì)象符合歸屬條件的說(shuō)明

???（一）董事會(huì)就限制性股票歸屬條件是否成就的審議情況

同意、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)、2?票回避表決（關(guān)聯(lián)人劉榮華、Sheng?Sun（孫勝）

回避表決）審議通過(guò)了《關(guān)于?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予及暫緩授予

部分第一個(gè)歸屬期歸屬條件成就的議案》。根據(jù)公司?2022?年第五次臨時(shí)股東大

會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為：公司?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予及

暫緩授予部分第一個(gè)歸屬期規(guī)定的歸屬條件已經(jīng)成就，同意為符合歸屬資格的

???（二）激勵(lì)對(duì)象本次歸屬符合股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的各項(xiàng)歸屬條件的說(shuō)明

???根據(jù)公司《2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，限制性股票第一個(gè)

歸屬期為“自授予之日起?12?個(gè)月后的首個(gè)交易日起至授予之日起?24?個(gè)月內(nèi)的最

后一個(gè)交易日當(dāng)日止”。

???本激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日為?2022?年?6?月?27?日，首次授予限制性股票將于

一個(gè)歸屬期為?2023?年?6?月?28?日至?2024?年?6?月?27?日。

???本激勵(lì)計(jì)劃的暫緩授予部分的授予日為?2022?年?9?月?1?日，暫緩授予部分限

制性股票將于?2023?年?9?月?4?日進(jìn)入第一個(gè)歸屬期，公司本激勵(lì)計(jì)劃暫緩授予部

分的限制性股票第一個(gè)歸屬期為?2023?年?9?月?4?日至?2024?年?8?月?30?日。

?????關(guān)于本激勵(lì)計(jì)劃首次授予及暫緩授予部分限制性股票第一個(gè)歸屬期歸屬條

件成就的說(shuō)明如下：

序號(hào)???????????????????歸屬條件?????????????????????????????成就情況

??????公司未發(fā)生如下任一情形：

??????定意見或者無(wú)法表示意見的審計(jì)報(bào)告；

??????程、公開承諾進(jìn)行利潤(rùn)分配的情形；

??????激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生如下任一情形：

??????適當(dāng)人選；

??????其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；?????????????????????條件。

??????人員情形的；

??????公司層面績(jī)效考核要求：

???????????????????????????????????????????????經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通

????????歸屬安排?????????????????考核要求

???????????????????????????????????????????????合伙）審計(jì)，公司?2022?年度歸屬

????????第一個(gè)歸屬???????以?2021?年凈利潤(rùn)為基數(shù)，2022?年

???????????????????????????????????????????????于上市公司股東的凈利潤(rùn)為

????????第二個(gè)歸屬???????以?2021?年凈利潤(rùn)為基數(shù)，2023?年??????41.36%，符合公司層面業(yè)績(jī)考核

????????????期?????????凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于?80%????????????目標(biāo)，公司層面業(yè)績(jī)考核達(dá)標(biāo)。

??????個(gè)人層面績(jī)效考核要求：??????????????????????????????1、首次授予部分

??????個(gè)人層面?????????????????????????????????????324?名激勵(lì)對(duì)象中，20?名激勵(lì)對(duì)

??????績(jī)效考核??????S?????A??????B???????C????D????象因個(gè)人原因離職不得歸屬；1

???????結(jié)果??????????????????????????????????????名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因自愿放棄

??????個(gè)人層面?????????????????????????????????????第一個(gè)歸屬期內(nèi)可歸屬的限制性

??????歸屬比例?????????????????????????????????????股票；6?名激勵(lì)對(duì)象績(jī)效考核為

???????若公司層面業(yè)績(jī)考核達(dá)標(biāo)，激勵(lì)對(duì)象個(gè)人當(dāng)年實(shí)際歸屬????????????????C，個(gè)人層面歸屬比例為?50%。其

??????的限制性股票數(shù)量=個(gè)人層面歸屬比例×個(gè)人當(dāng)年計(jì)劃歸????????????????余?297?名激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)個(gè)人層面

????屬的額度。????????????????????????歸屬比例為?100%。

?????公司/公司股票因經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、市場(chǎng)行情等因素發(fā)生變化，???2、暫緩授予部分

????繼續(xù)執(zhí)行激勵(lì)計(jì)劃難以達(dá)到激勵(lì)目的的，經(jīng)公司董事會(huì)及/???2?名激勵(lì)對(duì)象績(jī)效考核均達(dá)標(biāo)，

????或股東大會(huì)審議確認(rèn)，可決定對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的尚未歸屬的????個(gè)人層面歸屬比例為?100%。

????某一批次/多個(gè)批次的限制性股票取消歸屬或終止本激勵(lì)

????計(jì)劃。

??綜上所述，董事會(huì)認(rèn)為：公司?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予及暫緩

授予部?分第一?個(gè)歸?屬期?歸屬條?件已?成就，?本次?可歸?屬限制?性股?票數(shù)量為

激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)規(guī)定為符合條件的?305?名激勵(lì)對(duì)象辦理歸屬事宜。

??（三）部分或全部未達(dá)到歸屬條件的限制性股票的處理方法

??本激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象中?20?名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，已不

符合激勵(lì)資格，其已獲授但尚未歸屬的第二類限制性股票合計(jì)?111,000?股不得歸

屬并由公司作廢；本激勵(lì)計(jì)劃中首次授予部分激勵(lì)對(duì)象中?1?名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原

因自愿放棄第一個(gè)歸屬期內(nèi)可歸屬的限制性股票，其已獲授但尚未歸屬的第二類

限制性股票合計(jì)?5,000?股不歸屬并由公司作廢；本激勵(lì)計(jì)劃中首次授予部分激勵(lì)

對(duì)象中?6?名激勵(lì)對(duì)象個(gè)人層面績(jī)效考核結(jié)果為?C，未達(dá)到全額歸屬條件，個(gè)人層

面歸屬比例為?50%，其部分已獲授但尚未歸屬的第二類限制性股票合計(jì)?8,500?股

不歸屬并由公司作廢，具體內(nèi)容詳見公司?2023?年?6?月?17?日在巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武漢精測(cè)電子集團(tuán)股份有限公司關(guān)于作

廢部分已授予但尚未歸屬的限制性股票的公告》。

??五、2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃可歸屬的具體情況

??（一）首次授予部分

????????????????????????；

??????????????????；

??????????????????????；

??????????????????????????????本次歸屬??????本次可歸???????本次可歸

??????????????????????????????前已獲授??????屬限制性???????屬數(shù)量占

序

???????姓名?????????職務(wù)?????國(guó)籍???限制性股????????股票???????獲授數(shù)量

號(hào)

??????????????????????????????票數(shù)量?????????數(shù)量???????的比例

??????????????????????????????（萬(wàn)股）??????（萬(wàn)股）???????（%）

?????????????????董事、副總

??????????????????經(jīng)理

?????Sheng?Sun

?????（孫勝）

?????????????????副總經(jīng)理、

?????????????????董事會(huì)秘書

核心管理人員、核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員（共

?????????????計(jì)?299?人）

?????????????????合計(jì)???????????552.903???275.6015???49.85

????注：（1）上表中“本次歸屬前已獲授限制性股票數(shù)量”不包含已離職的?20?名激勵(lì)對(duì)象

已獲授但尚未歸屬的合計(jì)?111,000?股限制性股票、1?名自愿放棄第一個(gè)歸屬期內(nèi)可歸屬的限

制性股票的激勵(lì)對(duì)象（該激勵(lì)對(duì)象本次歸屬前已獲授限制性股票數(shù)量?10,000?股）以及本公

告“

?（二）暫緩授予部分”中本次歸屬前已獲授限制性股票數(shù)量?100,000?股。

????（2）上述激勵(lì)對(duì)象中的董事?Sheng?Sun（孫勝）先生為美國(guó)國(guó)籍、核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）

人員?Xiaofan?Feng（馮曉帆）先生為美國(guó)國(guó)籍、核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員?Gang?Xu（徐剛）先

生為美國(guó)國(guó)籍、核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員?Gill?Jin?Tae（吉珍太）先生為韓國(guó)國(guó)籍。

????公司所處的行業(yè)，人才競(jìng)爭(zhēng)比較激烈，激勵(lì)對(duì)象中的外籍員工對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展起到了不

可忽視的重要作用。通過(guò)實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃可以將該等員工的利益與公司利益牢牢綁定，促

進(jìn)公司核心人才隊(duì)伍的建設(shè)，有助于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

????因此，本激勵(lì)計(jì)劃將上述人員作為激勵(lì)對(duì)象符合公司的實(shí)際情況和發(fā)展需要，符合《上

市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，具有必要性和合理性。

????（3）公司于?2023?年?4?月?10?日召開第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，聘任曾燕女士為公

司審計(jì)總監(jiān)。

露日前?6?個(gè)月減持公司股份的情形，具體詳見公司?2023?年?3?月?18?日披露的《武

漢精測(cè)電子集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司特定股東及高級(jí)管理人員減持計(jì)劃實(shí)施

完成的公告》

?????（公告編號(hào)：2023-041），為避免可能出現(xiàn)短線交易的情形，公司將

在規(guī)則允許的時(shí)間內(nèi)擇期為劉榮華先生辦理其所獲授限制性股票的歸屬登記事

宜。

????本次符合歸屬條件的激勵(lì)對(duì)象審計(jì)總監(jiān)曾燕女士自?2023?年?4?月?10?日起擔(dān)任

公司審計(jì)總監(jiān)，其配偶存在本公告披露日前?6?個(gè)月減持公司股份的情形，為避免

可能出現(xiàn)短線交易的情形，公司將在規(guī)則允許的時(shí)間內(nèi)擇期為曾燕女士辦理其所

獲授限制性股票的歸屬登記事宜。

????（二）暫緩授予部分

????????????????????????；

????????????????????????????????????本次可歸

??????????????????????????本次歸屬前已????????????本次可歸

????????????????????????????????????屬限制性

??????????????????????????獲授限制性股????????????屬數(shù)量占

序

??????姓名??????職務(wù)?????國(guó)籍??????????????股票?????獲授數(shù)量

號(hào)???????????????????????????票數(shù)量?????????????的比例

?????????????????????????????????????數(shù)量

???????????????????????????（萬(wàn)股）??????????????（%）

????????????????????????????????????（萬(wàn)股）

???????????合計(jì)???????????????10.00????5.00????50

????六、獨(dú)立董事意見

????經(jīng)審查，我們認(rèn)為：根據(jù)《管理辦法》

????????????????????《武漢精測(cè)電子集團(tuán)股份有限公司?2022

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》

??????????????????《2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》等相

關(guān)規(guī)定及公司?2022?年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司?2022?年限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃首次授予及暫緩授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬條件已成就。本次歸屬符合

《2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，獲授第二類限制性股票的?305?名

激勵(lì)對(duì)象符合歸屬的資格條件，其作為本次歸屬的激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效，

不存在損害公司及全體股東利益的情形。相關(guān)議案的決策程序符合法律、法規(guī)及

《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議程序合法、決議有效，符合公司及全體股東的利益。

???因此，我們一致同意公司為滿足條件的激勵(lì)對(duì)象辦理第二類限制性股票首次

授予及暫緩授予部分第一個(gè)歸屬期的歸屬事宜。

???七、監(jiān)事會(huì)意見

???經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)《上市規(guī)則》《管理辦法》《2022?年限制性股票

激勵(lì)計(jì)劃》等有關(guān)規(guī)定，公司?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予及暫緩授予

部分第一個(gè)歸屬期規(guī)定的歸屬條件已經(jīng)成就，同意公司依據(jù)相關(guān)規(guī)定為符合歸屬

資格的?305?名激勵(lì)對(duì)象辦理限制性股票歸屬事宜，本次可歸屬的限制性股票共計(jì)

???八、參與激勵(lì)的董事、高級(jí)管理人員在本公告日前?6?個(gè)月買賣公司股票情

況的說(shuō)明

???經(jīng)公司自查，參與本次激勵(lì)計(jì)劃的董事、副總經(jīng)理劉榮華先生、副總經(jīng)理?xiàng)?/p>

慎東先生、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人游麗娟女士存在本公告披露日前?6?個(gè)月減持公司股份的情

形，具體詳見公司?2023?年?3?月?18?日披露的《武漢精測(cè)電子集團(tuán)股份有限公司關(guān)

于?公?司?特?定?股?東?及?高?級(jí)?管?理?人?員?減?持?計(jì)?劃?實(shí)?施?完?成?的?公?告?》（?公?告?編?號(hào)?：

???除上述情況，參與本次激勵(lì)計(jì)劃的董事、高級(jí)管理人員在公告前?6?個(gè)月內(nèi)均

不存在買賣公司股票的情況。為避免可能觸及短線交易，公司將嚴(yán)格按照《證券

法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，在規(guī)則允許的時(shí)間內(nèi)擇期為劉榮華先生、楊慎東先

生、游麗娟女士、曾燕女士辦理其所獲授限制性股票的歸屬登記事宜。參與本次

激勵(lì)計(jì)劃的董事及高級(jí)管理人員行權(quán)獲得的股票須遵循法律、行政法規(guī)、部門規(guī)

章、規(guī)范性文件等對(duì)董監(jiān)高股份轉(zhuǎn)讓的相關(guān)規(guī)定。

???九、法律意見書的結(jié)論性意見

???截至本法律意見書出具日，本所律師認(rèn)為：本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一

個(gè)歸屬期歸屬條件成就，符合《管理辦法》、《2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的

相關(guān)規(guī)定。

???十、本次歸屬對(duì)公司相關(guān)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響

???公司為本激勵(lì)計(jì)劃首次授予及暫緩授予部分第一個(gè)歸屬期符合歸屬資格的

激勵(lì)對(duì)象辦理限制性股票歸屬事宜，符合《管理辦法》

???????????????????????《上市規(guī)則》

????????????????????????????《深圳證券交

易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第?1?號(hào)——業(yè)務(wù)辦理》

??????????????????????????《2022?年限制性股票激

勵(lì)計(jì)劃》等有關(guān)規(guī)定。

???根據(jù)財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第?11?號(hào)—股份支付》及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第?22?號(hào)

——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》的有關(guān)規(guī)定，公司將在歸屬日前的每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日，

根據(jù)最新取得的可歸屬人數(shù)變動(dòng)、業(yè)績(jī)指標(biāo)完成情況等后續(xù)信息，修正預(yù)計(jì)可歸

屬的限制性股票的數(shù)量，并按照限制性股票授予日的公允價(jià)值，將當(dāng)期取得的服

務(wù)計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用和資本公積。公司在授予日授予限制性股票后，已在對(duì)應(yīng)

的等待期根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)本次限制性股票相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行相應(yīng)攤銷。

???本次可歸屬的激勵(lì)對(duì)象為?305?人，可歸屬的限制性股票數(shù)量為?2,806,015?股，

股票來(lái)源為公司從二級(jí)市場(chǎng)回購(gòu)的公司?A?股普通股股票，公司總股本不會(huì)因本次

激?勵(lì)?計(jì)?劃辦?理?歸?屬發(fā)?生?變化?，?但公?司?回購(gòu)?專?用?賬戶?持?有的?公?司股?份?將減?少

響。本次歸屬對(duì)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)不會(huì)產(chǎn)生重大影響。本次歸屬完成后，公司股權(quán)分

布仍具備上市條件。

???十一、備查文件

????《武漢精測(cè)電子集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十四次

會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

劃第一個(gè)歸屬期歸屬名單的核查意見》；

性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格調(diào)整、第一個(gè)歸屬期歸屬條件成就及作廢處理部分限制

性股票事項(xiàng)的法律意見書》。

???特此公告。

武漢精測(cè)電子集團(tuán)股份有限公司

????????????董事會(huì)

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