中國經(jīng)濟網(wǎng)北京5月16日訊 綠盟科技(300369.SZ)今日股價收報11.33元，跌幅0.70%。

昨日，綠盟科技發(fā)布了《2023年度向特定對象發(fā)行股票預案》。本次向特定對象發(fā)行股票的募集資金總額不超過120,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后，募集資金擬投入以下項目：研發(fā)總部基地建設項目、信息技術應用創(chuàng)新安全研究項目、數(shù)據(jù)安全與隱私計算研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品與解決方案開發(fā)項目、補充流動資金項目。

(資料圖)

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象不超過35名（含35名），為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者及人民幣合格境外機構投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象。信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。

最終發(fā)行對象由公司股東大會授權董事會在本次發(fā)行經(jīng)深交所審核通過并獲得中國證監(jiān)會同意注冊的批復后，按照中國證監(jiān)會相關規(guī)定以及本預案所規(guī)定的條件，根據(jù)詢價結果與本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。若國家法律、法規(guī)或其他規(guī)范性文件對向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進行調整。本次發(fā)行的發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認購本次向特定對象發(fā)行的股票。

本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的百分之八十（定價基準日前二十個交易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日前二十個交易日股票交易總量）。最終發(fā)行價格由公司董事會根據(jù)股東大會授權在本次發(fā)行經(jīng)深交所審核通過并獲得中國證監(jiān)會同意注冊的批復后，按照中國證監(jiān)會的相關規(guī)定，根據(jù)詢價結果與本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格最終確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過239,575,323股（含本數(shù)）。本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量上限以中國證監(jiān)會同意注冊的批復文件為準，最終發(fā)行數(shù)量由公司董事會根據(jù)股東大會的授權及發(fā)行時的實際情況，與本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。

本次向特定對象發(fā)行股票完成后，發(fā)行對象認購的股份自本次發(fā)行結束之日起6個月內不得轉讓。限售期結束后，發(fā)行對象減持本次認購的向特定對象發(fā)行的股票，按照中國證監(jiān)會及深交所的有關規(guī)定執(zhí)行。在上述限售期內，發(fā)行對象所認購的本次發(fā)行股份由于公司送股、資本公積金轉增股本等原因增加的公司股份，亦應遵守上述限售期安排。

截至預案公告日，公司尚未確定具體的發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司的關系。最終確定的發(fā)行對象與公司之間的關系將在發(fā)行結束后公告的《發(fā)行情況報告書》中予以披露。

截至預案公告日，公司股權較為分散，單個股東（含一致行動人）持股比例均未超過公司總股本30%，均無法決定董事會多數(shù)席位或對公司實施控制，公司無控股股東，無實際控制人。截至預案公告日，公司尚未確定具體的發(fā)行對象，亦不存在籌劃控制權變更的計劃或安排。本次發(fā)行完成后的公司股權結構將在發(fā)行結束后公告的《發(fā)行情況報告書》及權益變動公告文件（如有）中予以披露。

綠盟科技表示，通過本次向特定對象發(fā)行股票募集資金，將進一步增強公司資金實力，提高公司抗風險能力。同時，本次向特定對象發(fā)行股票募集資金均用于公司的主營業(yè)務，募投項目與現(xiàn)有業(yè)務關聯(lián)度高，是加強公司對前沿技術的研發(fā)、支撐行業(yè)應用的持續(xù)升級、深化公司在網(wǎng)絡安全行業(yè)相關領域業(yè)務布局的重要舉措。

綠盟科技同日披露的《關于無需編制前次募集資金使用情況報告的公告》顯示，公司最近五個會計年度未通過配股、增發(fā)、可轉換公司債券等證券品種募集資金，公司前次募集資金到賬時間距今已超過五個完整的會計年度，因此公司本次向特定對象發(fā)行股票無需編制前次募集資金使用情況報告，也無需聘請會計師事務所出具前次募集資金使用情況鑒證報告。

綠盟科技2023年一季度報告顯示，報告期內，綠盟科技營業(yè)收入3.29億元，同比增長0.77%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-1.81億元，同比下降57.14%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-1.88億元，同比下降64.00%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-1.52億元，同比下降1307.13%。

綠盟科技2022年年度報告顯示，2022年，綠盟科技營業(yè)收入26.29億元，同比增長0.76%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2836.55萬元，同比下降91.77%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1092.71萬元，同比下降95.37%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額5992.66萬元，同比下降21.02%。

報告期內，綠盟科技資產(chǎn)減值準備本期金額396.60萬元，上期金額為561.92萬元。

綠盟科技表示，公司報告期不存在處罰及整改情況。

綠盟科技經(jīng)本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以公司實施權益分派股權登記日的總股本（剔除回購專戶上已回購股份數(shù)量）為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.08元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增0股。

標簽：