證券代碼：002545????????證券簡(jiǎn)稱：東方鐵塔???????????公告編號(hào)：2023-007

????????????????青島東方鐵塔股份有限公司

?????????????第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

(資料圖)

??本公司及董事會(huì)全體成員保證公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或重大遺漏。

???青島東方鐵塔股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)已于?2023?年?4?月?13?日

以口頭通知、電話及電子郵件的方式發(fā)出召開公司第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議的通知，

并于?2023?年?4?月?18?日下午?14?時(shí)在膠州市廣州北路?318?號(hào)公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)

合通訊方式召開。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事?9?人，實(shí)際參加表決董事?9?人。會(huì)議由

董事長(zhǎng)韓方如主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議符合公司

法等相關(guān)法律法規(guī)及青島東方鐵塔股份有限公司章程的相關(guān)規(guī)定。

???會(huì)議以投票表決的方式逐項(xiàng)審議通過(guò)了以下議案：

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???表決結(jié)果：9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對(duì)；表決通過(guò)。

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???表決結(jié)果：9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對(duì)；表決通過(guò)。

???《公司?2022?年度董事會(huì)工作報(bào)告》內(nèi)容詳見《公司?2022?年年度報(bào)告》之第三

節(jié)經(jīng)營(yíng)情況討論與分析相應(yīng)內(nèi)容，《公司?2022?年年度報(bào)告》于?2023?年?4?月?20?日刊

登巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

???該議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。

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???表決結(jié)果：9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對(duì)；表決通過(guò)。

???具體內(nèi)容詳見?2023?年?4?月?20?日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）相關(guān)公告，

?????????????????????????????????????????????????????《公

司?2022?年年度報(bào)告摘要》同時(shí)刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。

???該議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。

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????表決結(jié)果：9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對(duì)；表決通過(guò)。

????公司?2022?年度財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)驗(yàn)證，

并出具了中天運(yùn)[2023]審字第?90179?號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告。2022?年度，公

司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入?361,610.84?萬(wàn)元，同比上升?29.99?%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈

利潤(rùn)?82,450.00?萬(wàn)元，同比上升?104.12?%。

????該議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

????表決結(jié)果：9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對(duì)；表決通過(guò)。

????經(jīng)中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2022?年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)?52,843,501.30?元，根

據(jù)《公司章程》規(guī)定，按母公司?2022?年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)?10%計(jì)提法定盈余公積

去?本?年?度?派?發(fā)?現(xiàn)?金?紅?利?311,015,520.75?元?，?報(bào)?告?期?末?母?公?司?未?分?配?利?潤(rùn)?為

????本次會(huì)議審議通過(guò)的?2022?年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以公司?2022?年?12?月?31?日總

股本?1,244,062,083?股為基數(shù)，以未分配利潤(rùn)向全體股東每?10?股派發(fā)現(xiàn)金紅利?4.1?元

（含稅），擬派送現(xiàn)金股利?510,065,454.03?元。剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)入下一年度。本

年度不送紅股，不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

????若分配方案披露后至權(quán)益分派實(shí)施前，公司股本基數(shù)由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回

購(gòu)、股權(quán)激勵(lì)行權(quán)、再融資新增股份上市等原因而發(fā)生變化時(shí)，公司將根據(jù)分配比

例不變的原則實(shí)施權(quán)益分派。

????獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

????該議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。

????表決結(jié)果：9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對(duì)；表決通過(guò)。

????公司?2022?年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告相關(guān)內(nèi)容詳見?2023?年?4?月?20?日巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）《公司?2022?年年度報(bào)告》之第五節(jié)環(huán)境和社會(huì)責(zé)任的相關(guān)章

節(jié)。

???表決結(jié)果：9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對(duì)；表決通過(guò)。

???公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事分別就公司《2022?年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》發(fā)表了

肯定意見，報(bào)告及相關(guān)意見詳見?2023?年?4?月?20?日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

相關(guān)公告。

???表決結(jié)果：9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對(duì)；表決通過(guò)。

???中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，在擔(dān)任本公司各

專項(xiàng)審計(jì)和年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)過(guò)程中，堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，較好地履行了雙方所規(guī)

定的責(zé)任與義務(wù)。董事會(huì)同意續(xù)聘中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司?2023

年?度?審?計(jì)?機(jī)?構(gòu)?，?聘?期?1?年?。?具?體?內(nèi)?容?詳?見?2023?年?4?月?20?日?巨?潮?資?訊?網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2023-011）

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???獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

???該議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。

???表決結(jié)果：9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對(duì)；表決通過(guò)。

???根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，公司（含全資、控股子公司）預(yù)計(jì)?2022?年度股東大會(huì)

至?2023?年度股東大會(huì)期間，全部授信總額不超過(guò)人民幣?47.172?億元及美元?1.449?億

元。具體內(nèi)容詳見?2023?年?4?月?20?日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于?2022?年

度授信計(jì)劃的公告》

????????（公告編號(hào)：2023-012）。

???該議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。

???表決結(jié)果：9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對(duì)；表決通過(guò)。

???根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，預(yù)計(jì)?2022?年度股東大會(huì)至?2023?年度股東大會(huì)期間，

公司擬為合并報(bào)表內(nèi)公司（含本次預(yù)計(jì)擔(dān)保批準(zhǔn)期間內(nèi)新設(shè)立或收購(gòu)的全資和控股

子、孫公司）在銀行等金融機(jī)構(gòu)的融資提供不超過(guò)人民幣?20.45?億元的融資擔(dān)保。具

體內(nèi)容詳見?2023?年?4?月?20?日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

????????????????????????????????????????????《關(guān)于為控股子公司提

供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2023-013）。

???該議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。

???表決結(jié)果：9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對(duì)；表決通過(guò)。

???公司獨(dú)立董事向董事會(huì)遞交了《獨(dú)立董事?2022?年度述職報(bào)告》，并將在公司?2022

年?度?股?東?大?會(huì)?上?進(jìn)?行?述?職?。?具?體?內(nèi)?容?詳?見?2023?年?4?月?20?日?巨?潮?資?訊?網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）相關(guān)公告。

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???表決結(jié)果：9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對(duì)；表決通過(guò)。

???公司及子公司（及其下屬各級(jí)子公司）擬使用不超過(guò)人民幣?8?億元（含本數(shù)）

的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，單個(gè)現(xiàn)金管理產(chǎn)品的投資期限不超過(guò)?12?個(gè)月，上述

資金額度在決議有效期內(nèi)可滾動(dòng)使用?，F(xiàn)金管理期限自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起?12

個(gè)月內(nèi)有效。

???具體內(nèi)容詳見2023年4月20日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于使用閑置自

有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2023-014）。

???該議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

???表決結(jié)果：9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對(duì)；表決通過(guò)。

???公司及子公司（及其下屬各級(jí)子公司）擬使用不超過(guò)人民幣?0.5?億元（含本數(shù)）

的閑置自有資金在風(fēng)險(xiǎn)可控的情況下適當(dāng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，單個(gè)投資產(chǎn)品的投資期限

不超過(guò)?12?個(gè)月，上述資金額度在決議有效期內(nèi)可滾動(dòng)使用。投資期限自股東大會(huì)審

議通過(guò)之日起?12?個(gè)月內(nèi)有效。

???具體內(nèi)容詳見2023年4月20日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于使用閑置自

有資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的公告》（公告編號(hào)：2023-015）。獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)

立意見。

???該議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。

???表決結(jié)果：9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對(duì)；表決通過(guò)。無(wú)關(guān)聯(lián)董事需要回避表

決。

??公司全資子公司四川省匯元達(dá)鉀肥有限責(zé)任公司擬通過(guò)關(guān)聯(lián)方四川匯力農(nóng)資連

鎖股份有限公司（及其控股公司）進(jìn)行鉀肥銷售業(yè)務(wù)，2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易金額

預(yù)計(jì)為人民幣?2?億元。

??具體內(nèi)容詳見2023年4月20日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于年度日常關(guān)

聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2023-016）。獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

??該議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。

??表決結(jié)果：9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對(duì)；表決通過(guò)。

??根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議審

議的議案涉及股東大會(huì)職權(quán)的，需提交股東大會(huì)審議通過(guò)，因此公司董事會(huì)提議于

??公司?2022?年度股東大會(huì)開會(huì)通知具體內(nèi)容詳見?2023?年?4?月?20?日巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》的公告。

??特此公告。

????????????????????????????????青島東方鐵塔股份有限公司

?????????????????????????????????????????董事會(huì)

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