證券代碼:000972???????????????????證券簡稱:中基健康???公告編號:2023-076?號
(相關(guān)資料圖)
?????????????????????中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司
???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大
遺漏。
???特別提示:
???一、會議召開和出席情況
???現(xiàn)場會議時間:2023?年?6?月?27?日(星期二)上午?11:00;
???網(wǎng)絡(luò)投票時間:通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時間為:2023?年?6?月?27?日?9:15—9:25,
年?6?月?27?日上午?9:15~下午?15:00;
???會議召開地點:新疆五家渠市?22?區(qū)北海東街?1699?號六師國資大廈?7?層會議室;
???會議召開方式:現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式;
???會議召集人:公司董事會;
???會議主持人:董事、總經(jīng)理王長江先生;
???會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及有關(guān)法律
法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。
???出席會議總體情況
???根據(jù)現(xiàn)場會議的統(tǒng)計結(jié)果以及網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果,參加本次股東大會的股東共計?13?人,代表
股份?257,656,863?股,占本公司總股本的?33.4062%。
???現(xiàn)場會議出席情況
???出席現(xiàn)場會議的股東(含股東代理人)共?5?人,代表股份?255,736,363?股,占本公司總股本
的?33.1572%。
??參加網(wǎng)絡(luò)投票情況
??通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共?8?人,代表股份?1,920,500?股,占本公司總股本的?0.2490%。公司
部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席了本次會議。
??二、議案審議表決情況
??本次股東大會采取記名投票的方式,采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議并表決通
過了下列議案:
??表決結(jié)果為:同意?255,739,163?股,占出席會議具有表決權(quán)股東所持表決權(quán)?99.2557%;反
對?1,917,700?股,占出席會議具有表決權(quán)股東所持表決權(quán)?0.7443%;棄權(quán)?0?股,?占出席會議具有
表決權(quán)股東所持表決權(quán)?0%?。
??中小投資者對本議案的表決情況為:同意?30,969,940?股,占出席會議中小投資者所持股份
的?94.1689%;反對?1,917,700?股,占出席會議中小投資者所持股份的?5.8311%;棄權(quán)?0?股,占出
席會議中小投資者所持股份的?0%。
??本次會議召開期間沒有增加或變更提案的情況,也沒有議案被否決。
??上述議案內(nèi)容已經(jīng)公司第九屆董事會第二十九次臨時會議審議通過,詳見公司于?2023?年
??三、律師出具的法律意見
??本次股東大會經(jīng)新疆元正盛業(yè)律師事務(wù)所段文文、蔣丹律師現(xiàn)場見證,并出具了《法律意
見書》,認為公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議的股東資格及表決程序等均符合
法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,股東大會形成的決議合法、有效。
??四、備查文件
的法律意見書。
??特此公告。
?????????????????????????????????????中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會
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